According to Alalam.ir Website : Er sagte in einem Bericht auf ihrer Website, dass «Obwohl es keine Beweise nun, dass es einen großen Geldwäsche-Operationen in dem Land, der kuwaitischen Finanzsektor in einem rasanten Tempo wächst in Bezug auf die Aktiva der Banken» veröffentlichtEr erklärte, dass «dieses Wachstum wahrscheinlich eine angemessene Atmosphäre zu schaffen ist, werden sie von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genutzt»Cents und Kuwait, ein Mitglied der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC), ein Gesetz gegen Geldwäsche im Jahr 2002 regelt den Betrieb von Kreditinstituten, aber nicht zu kriminalisieren die Finanzierung des TerrorismusSent einen neuen Entwurf an das Parlament, ist aber noch nicht vereinbartDie Zentralbank Daten zeigten Wachstum der kuwaitischen Bankensektors von fast verdoppelt in den letzten fünf Jahren bis zu 422011 und des Internationalen Währungsfonds berichtet, dass im Rahmen der kuwaitischen Labor zur Bekämpfung der Geldwäsche die Schwächen in der präventive Maßnahmen für Finanzinstitutionen und Mangel an Kontrolle und Überwachung einschließt,Er betonte, dass «nicht überwachen alle terroristischen Aktivitäten, dem Präsidenten des Landes», aber auch er, dass «terroristische Aktivitäten wurden weniger ernst zu beobachten», aber er gab keine DetailsUnd ging nach Kuwait für eine lange Zeit, die Forderungen der organisierten Finanzmärkten besser, und erhöht die Transparenz und Governance in der InvestmentgesellschaftenDer Fonds hat erklärt, dass die Befugnisse der Durchsetzung und Sanktionen gegen Finanzinstitute, die nicht angemessen ist, und nach Kuwait zu einem proaktiven Ansatz, um die in Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus zu erforschen, und verfolgtEr fügte hinzu, dass Kuwait einen umfassenden Rahmen für die Einziehung und das Einfrieren von Vermögenswerten und Beschlagnahme hat, aber wir haben keine Gesetze oder Verfahren, dass das Einfrieren von Vermögenswerten, die von Terroristen ausgenutzt werden können ...
Original Text At Alalam.ir
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